1 a 12 de 13
Cámaras de seguridad y el registro de 200 viajes al exterior: la investigación contra Martín Insaurralde
Martín Insaurralde
Denunciaron a Sergio Berni por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal
SergioBerni
Procesaron penalmente a Vanesa López por ser la responsable en el delito de "lavado de activos"
Se dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, contra la dirigente social Vanesa López, Walter Liva y Claudio Rubén Ojeda por hallarlos "prima facie" penalmente responsables por el delito de Lavado de Activos de origen delictivo.
Video. Un empresario argentino fue asesinado por sicarios en Perú
Sicarios
Sáenz Peña. Nuevo allanamiento por "lavado de activos": encontraron joyas y dinero en efectivo
En diálogo con Diario TAG, el fiscal federal Carlos Amad dijo que el allanamiento se realizó gracias a documentación secuestrada en abril pasado. Hasta el momento hay 14 imputados en la causa.
Sáenz Peña. Múltiples allanamientos por lavado de activos: se designaron peritos para analizar todo lo secuestrado
Los allanamientos se realizaron en al menos 20 domicilios el pasado 28 de abril, en el marco de una investigación por lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita en Sáenz Peña
Allanamientos múltiples en Sáenz Peña: "Nos llamó la atención que no hubiese más detenidos", dijo el Juez Federal
Allanamiento
Salió de la provincia con $2.685.000 que no pudo justificar: iba en un micro hacia Buenos Aires
LavadoDeActivos
Por orden judicial, Gendarmería secuestró varios rodados pertenecientes a Omar y Enzo Judis
Investigación
Tras rechazar planteos de nulidad, avanza la realización del juicio por corrupción contra Omar Judis
LavadoDeActivos
Lavado de activos: en la causa Judis se realizaron 17 allanamientos y secuestraron documentos
Allanamientos1 a 12 de 13
