Cibercrimen, un flagelo que va en aumento: una mujer de 46 años fue detenida
El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo cuando un hombre denunció ser víctima de una estafa, debido a transferencias que se hicieron en su cuenta de Home Banking sin su consentimiento. En la mañana del jueves, aprehendieron a la acusada.
El 25 de marzo, un hombre se acercó a un cajero a realizar un retiro desde su cuenta bancaria, pero se encontró con la mala noticia de que no tenía fondos: detectó una serie de transferencias realizadas desde dicha cuenta que, en total, suman $ 45 millones de pesos.
El mismo realizó la denuncia y, tras varias tareas de investigación tecnológica, tareas de campo y vigilancia discreta, la aplicación de métodos investigativos digitales con el objetivo de determinar posibles vínculos entre las billeteras virtuales involucradas en el delito, se obtuvo como resultado el domicilio de la presunta autora del crimen.
Dicho domicilio se encuentra en el barrio Santa Inés, en el cual, el personal del Departamento de Cibercrimen detuvo a una mujer de 46 años, acusada del delito mencionado previamente, que lo llevó a cabo meidante una "cuenta mula" , que se refiere a aquellas cuentas que reciben fondos ilícitos para ocultar su origen real y transferirlo a otras.
En el lugar de la aprehensión, también se secuestró un celular, un chip y una tarjeta micro SD de 4 gigas de almacenamiento, los cuales serán sometidos a pericias con elementos forenses de última tecnología por parte de la Policía del Chaco.
El caso en cuestión ocurrió un 25 de marzo cuando una persona denunció que le faltaba dinero de su cuenta de Home Banking, el cual, al verificar la misma, detectó una serie de transferencias realizadas desde dicha cuenta que, en total, suman $ 45 millones de pesos.
La detenida fue trasladada hacia el Departamento de Cibercrimen con previo paso por la División de Medicina Legal para luego ser identificada en el Departamento de Antecedentes Personales en la causa por "supuesta estafa". Además, se logró determinar que la aprehendida creaba cuentas virtuales y luego las vendía en un canal de mensajería instantánea.
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Por otra parte, desde el Departamento Cibercrimen han manifestado que en los últimos años ha crecido significativamente una práctica muy riesgosa a través de la venta o cesión de cuentas de billeteras virtuales (como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, etc.) a terceros, muchas veces a cambio de dinero fácil. Estas cuentas suelen terminar siendo utilizadas por redes de estafadores o delincuentes informáticos como "cuentas mulas" para lavar dinero proveniente de fraudes, estafas virtuales, phishing u otras actividades delictivas.
OTROS CASOS
A principios de Marzo, detuvieron a una mujer por estar involucrada junto a su pareja de una supuesta estafa de $ 22 millones de pesos al dueño de Bellini Electricidad S.R.L, Ricardo Bellini, quién había denunciado que el 25 de febrero que habían realizado operaciones de compra-venta de objetos de su negocio.
¿QUÉ ES UNA CUENTA MULA?
Una cuenta mula es una cuenta bancaria o billetera digital que recibe fondos ilícitos para ocultar su origen real y luego los transfiere a otras cuentas, dificultando la trazabilidad del dinero. En general, el titular de la cuenta no forma parte de la organización criminal, pero colabora –a veces sin saberlo, y otras veces sí– con el lavado de dinero.
¿CÓMO OCURRE?
Una persona vende su cuenta digital por una suma de dinero o la entrega a cambio de una "comisión".
El comprador (estafador) usa esa cuenta para recibir dinero de víctimas de engaños virtuales.
Esa cuenta pasa a estar vinculada a hechos delictivos sin que el titular tenga control de lo que ocurre con ella.
Cuando se detecta la maniobra, la justicia investiga al titular real de la cuenta, ya que figura como responsable de los movimientos de dinero.
