Causa facturas truchas: descubrieron que municipios estarían involucrados
La causa que involucra al contador Walter Pasko y a sus socios por supuesta asociación ilícita y fraude tributario también comprometería a organismos públicos de la gestión anterior.
Se conocieron nuevos detalles de la causa de facturas truchas que compromete al contador Walter Pasko y sus socios. La investigación está a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini y prontamente tendrá su requerimiento de elevación a juicio, que sería esta semana.
Ahora se conoció que varios municipios de Chaco y organismos públicos de la gestión provincial anterior estarían vinculados a la causa por presunta emisión de facturas truchas.
De acuerdo a las investigaciones, las facturas habrían sido emitidas a las Municipalidades de Makallé, Gancedo, General Pinedo, Corzuela y Capdevila.
Además, también estarían vinculados organismos de la gestión anterior: la Dirección de Administración del Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico Sostenible; el Ministerio de Gobierno y Trabajo; el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; y el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
Según pudo saber Diario TAG, las investigaciones que vinculan a los municipios y los organismos fueron enviadas a la provincia, quien será la encargada de investigar el presunto fraude.
LA CAUSA
Cabe recordar que la causa, que está bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia y que tiene como procesados a Pasko y a otros cuatro implicados, inició tras la denuncia de un comerciante que acudió a la Fiscalía luego de que la AFIP realizaba una inspección a su local. Esto inició una investigación con la que se descubrió que había facturaciones emitidas desde el CUIT de la denunciante, quien desconoció a muchas de las personas físicas y jurídicas detalladas.
Tras eso, se desarrollaron una serie de allanamientos entre los que se descubrió la existencia de sellos aparentemente falsos que fueron secuestrados y según las investigaciones, habrían sido utilizados de manera fraudulenta en la ejecución de las maniobras ilegales. Además, se descubrió la existencia de nuevas entidades, incluyendo cooperativas y fundaciones, que amplían el entramado ilícito.
Por el caso, la Justicia federal procesó en calidad de autores por la "presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe, en concurso real con el delito de lavado de activos" a Walter Antonio Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reinau.
Mientras que los implicados en calidad de integrante por la "presunta comisión del delito asociación ilícita fiscal" son: Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim y Álvaro Iván Pasko.
