Procesado por fraude y ¿contador de "Tito" López?: detalles del manejo de una fundación piquetera
Walter Antonio Pasko, procesado por asociación ilícita manejaría una de las fundaciones de la familia piquetera.
La investigación hacía Ramón "Tito" López, y las operaciones aparentemente fraudulentas de él y su familia continúa avanzando, es así que surge nueva información que devela los cuales serían los complejos mecanismos que habrían implementado para el lavado de activos, con fondos públicos. La fundación de uno de los López tenía como contador a Walter Antonio Pasko, procesado por presunta asociación ilícita dedicada al fraude fiscal.
Se trata de la fundación creada en enero de 2017 por Walter López, hijo del dirigente social, quien desde ese año hasta 2019, según la instrucción judicial del fiscal Patricio Sabadini facturó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos montos que variaron desde $ 679.250 en 2017 hasta $ 67.428,11 en 2019. En 2020 y 2021, la facturación ascendió a $ 2.143.956,78 y $ 1.739.864,28, respectivamente. A partir de 2022, la fundación facturó exclusivamente al IAFEP, con montos que llegaron a $ 12.096.289 en 2022 y $29.540.708 en 2023.
Según Sabadini, esas facturas presentan disparidades significativas, especialmente en 2022, cuando no se recibieron facturas a pesar de una facturación de $ 12.096.289. La fundación también carece de bienes y empleados, además comparte el mismo domicilio que otras fundaciones vinculadas a la familia López.
En la causa Pasko, el propio Sabadini menciona en su acusación que la Fundación Buen Vivir y Trabajo, presidida por López, figura entre las personas jurídicas que emitieron y recibieron facturas a lo largo de varios periodos. Esta organización estaría vinculada con la Cooperativa de Trabajo Barrio San Javier Ltda., la cual, según la investigación, presenta irregularidades en su funcionamiento y está bajo la mira de la AFIP.
La cooperativa mencionada emitió facturas entre 2019 y 2022, aunque sin registrar empleados ni pagos correspondientes, utilizando proveedores apócrifos y figurando en la lista de contribuyentes no confiables, asegura Sabadini. Las investigaciones de la AFIP destacan la falta de capacidad económica y financiera de la cooperativa, señalando que su domicilio fiscal es inexistente. El contador Pasko podría haber administrado operaciones fiscales de la cooperativa sin figurar oficialmente en su estructura, y habría utilizado claves fiscales de terceros para equilibrar impuestos de otras entidades en las que está involucrado.
LA CAUSA PASKO
La justicia federal inició una investigación en 2023 tras las denuncias de varios comerciantes locales que destaparon una presunta red de facturación apócrifa. La investigación, encabezada por la Fiscalía de Patricio Sabadini, apunta a una compleja estructura liderada por el contador Walter Antonio Pasko y su esposa, Diana Yael Daniel.
El caso comenzó cuando un comerciante del rubro cárnico descubrió facturaciones irregulares desde su CUIT, que incluían materiales de construcción y servicios que no corresponden a su actividad. Otro denunciante, sin actividad comercial registrada, fue informado por la AFIP de estar inscripto como responsable en IVA y Ganancias, encontrando facturas emitidas a empresas como FRIVA, sin su conocimiento.
La Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, y además de Pasko y Daniel, la investigación apunta a diversas empresas y cooperativas vinculadas a esta red, que operaba con facturas falsas para generar créditos fiscales ficticios y evadir impuestos. Este esquema habría afectado a múltiples empresas locales y derivó en procesamientos a varias personas por fraude tributario.
