"Actividad económica inexistente": los detalles "laborales" del piquetero "Tito" López y su familia
Monotributistas dados de baja, sin empleados registrados y sin ingresos que justifiquen los bienes declarados. Conocé los perfiles económicos de cada uno de los imputados en la causa de lavado de activos.
La investigación llevada a cabo por la Justicia Federal reveló recientemente que la familia piquetera tiene aproximadamente 15 propiedades, 11 vehículos y más de 154 cabezas de ganado. Todo esto se dio en el marco de los allanamientos realizados por Policía en distintos puntos de la provincia, principalmente en el interior chaqueño.
Posterior a la solicitud del fiscal Sabadini y después a la disposición del Juez Mianovich, la Justicia procedió a la detención del referente piquetero Ramón "Tito" López y de su familia por un supuesto delito de lavado de activo.
En el escrito redactado por la Justicia se deja en claro que tanto el piquetero, como su esposa e hijos no presentan ingresos registrados en AFIP y que todos fueron dados de baja en sus respectivos monotributos.
PERFILES ECONÓMICOS DE CADA UNO DE LOS LÓPEZ
Ramón "Tito" López:
Monotribustista desde el 2010. Se dio de baja en el 2014. "Con actividad económica principal INEXISTENTE" para AFIP. Además, tampoco se registra una actividad laboral como empleado en relación de dependencia ni como empleador.
Desde el período 2018 al junio del 2022 no registro acreditaciones bancarias. "El sr. López no está inscripto como jubilado, empleado, monotributista, ni trabajador autónomo", expresa el documento.
Asimismo, el escrito redactado por la justicia expresa además que "sr. Lopez habría vacacionando en el sur del país, de donde se pudo apreciar un video grabado en la Provincia de Neuquén, Caviahue, haciendo entrever que no es la primera vez que vacaciona en dicha zona".
Además, según el documento, "al regreso del mencionado viaje expuso en medios periodísticos que posee un capital de mil seiscientos millones de pesos ($ 1.600.000.000), contando con 326 terneros que valen $ 300.000 cada uno (lo cual totalizaría 97.800.000) y que hace poco habría adquirido un campo por doscientos mil dólares (U$D 200.000). Afirmando en esa misma entrevista que estaba vendiendo miel de abejas y vasitos para irse de vacaciones el próximo verano a "Bombas y Bombinhas", Brasil".
ROMERO LIBRADA BEATRIZ, ESPOSA DE TITO LÓPEZ
Monotributistas desde el 2010 hasta el 2014. Se dio de alta nuevamente en el 2020. Inició como prestación de servicios, seguido expuso que se dedicaba a la cría de ganado bovino.
En relación a los ingresos, la única factura realizada fue en el 2022 por $ 947.537,50. Más allá de ello, no se encuentra inscripta como empleada en relación de dependencia ni como empleadora. Registró acreditaciones bancarias en el período 2015 por $ 4.102, en el 2016 por $ 77.306, y desde el período fiscal 2017 al 2023 no registra acreditaciones.
WALTER RAMON LÓPEZ
inició en el monotributo en el 2010 se dio de baja en el 2014. Se volvió a inscribir en el 2013 y en el 2018, se dio de baja definitivamente. No se encuentra inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador.
A la vez, a la fecha no se encuentra registrado como empleado ni autónomo, y su inscripción en AFIP también refleja esta su actividad económica es de servicios personales no clasificados previamente.
DAVID ALBERTO LÓPEZ
con fecha de alta en el Monotributo en julio de 2011 y baja definitiva en noviembre del 2014. como así también con fecha de alta en Impuesto a los Bienes personales en el mes de 01/2013 y baja en 06/2019.
Del informe de acreditaciones bancarias, el mismo registro acreditaciones únicamente en el período 2016 por un monto de $77.300. No se encuentra inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador.
De la información remitida por UNICRI- G.N. se puede ver que no registra deudas fiscales activas y que su situación laboral aparece como "No Inscripto", indicando que actualmente no tiene una relación laboral formal registrada o ha optado por no regularizar su situación como trabajador independiente
DANIEL ORLANDO LÓPEZ
con fecha de inscripción en el organismo fiscal el 27 de julio de 2016, pero sin registrar altas de actividades como de impuestos. No se encuentra inscripto como empleado en relación de dependencia ni como empleador.
