Facturas truchas: procesaron a Pasko, Ayala y a otros cuatro implicados en la causa de fraude tributario
Según dispuso el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, se determinó quienes son los acusados que aún continúan implicados, como así también a quiénes se les embargan los bienes y de cuánto sería el monto.
La causa se inició con la denuncia de un comerciante quien acudió a la fiscalía luego de que la AFIP realizara una inspección en su establecimiento. Durante la misma, el organismo recaudador presentó facturaciones emitidas desde su CUIT, pero el denunciante desconoció a muchas de las personas físicas y jurídicas detalladas.
La asociación ilícita establecida incluye, entre sus actividades delictivas, la elaboración de una estructura de ingeniería fiscal mediante diversas personas jurídicas. Esto se lleva a cabo con el propósito de favorecer a varios contribuyentes al reducir la carga impositiva de IVA e Impuestos a las Ganancias.
En consecuencia, el 22 de diciembre de 2023, se llevaron a cabo 9 allanamientos en Resistencia todos asociados a la investigación por fraude tributario y organización ilícita.
Este miércoles, según dispuso el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, se determinó quienes son los acusados que aún continúan implicados en la causa, como así también a quiénes se les embargan los bienes y de cuánto sería el monto.
En este sentido, a partir del documento emitido por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia al que tuvo acceso Diario TAG, resuelve que los acusados en calidad de autores por la "presunta comisión del delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe, en concurso real con el delito de lavado de activos" son: Walter Antonio Pasko, Fernando Adrián Ayala,María José Reinau.
Mientras que los implicados en calidad de integrante por la "presunta comisión del delito asociación ilícita fiscal" son: Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim y Álvaro Iván Pasko.
Cabe destacar que, a todos los acusados mencionados anteriormente, les dictaron "auto de procesamiento sin prisión preventiva". Asimismo, "la prohibición de salida del país, como así también la retención de los pasaportes de Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala", según determina el punto 7 del escrito.
Por su parte, se le dictó la "falta de mérito" y "sin perjuicio de continuar la investigación a su respecto" a Carlos Nicolás Paso.
Con respecto al embargo sobre los bienes, se le ordenó a Walter Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reinau "hasta alcanzar la suma de 29.037 UMA (Unidad de Medida Arancelaria) monto que al día de la fecha asciende a $1.424.990.775 respecto de cada uno de ellos".
Por su parte, sobre los bienes de Juana Elsa Brahim, Diana Yael Daniel y Álvaro Iván Pasko "hasta alcanzar la suma de 19.358 UMA (Unidad de Medida Arancelaria) monto que al día de la fecha asciende a $949.993.850 respecto de cada uno de ellos".
