La Justicia denegó el pedido de detención de Walter Pasko y Fernando Ayala
El fallo judicial les prohibió a los imputados salir del país y estableció levantar el secreto fiscal, financiero y bancario.
El fiscal federal, Patricio Sabadini, había solicitado la orden de detención y prohibición de salida del país para Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala. Ambos están acusados de coorganizadores y lavado de activos.
Sin embargo, la jueza federal, Zunilda Niremperger, denegó el pedido del fiscal porque entiende que no implica un riesgo para el proceso judicial que los acusados estén en libertad. Así como tampoco existe posibilidad de fuga. Además, la jueza dispuso levantar el secreto fiscal, financiero y bancario que existía en la causa.
Pasko no registra antecedentes penales y Ayala tiene una suspensión de juicio a prueba por el término de un año dictada el día 31 de marzo de 2022 por la Justicia Provincial, cuyo vencimiento de plazo para el control de las reglas de conducta operó hace casi un año.
Por otra parte, Niremperger si estableció que los imputados no puedan salir del país, sin previa autorización del juzgado. Tambien recae este impedimento sobre Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, Carlos Nicolás Pasko y María José Reineau.
Causa de asociación ilícita fiscal
La causa inició con la denuncia de un comerciante que acudió a la fiscalía después de que la AFIP le realizara una inspección. Durante la misma, el organismo presentó facturaciones emitidas desde su CUIT, pero el denunciante desconoció a muchas de las personas físicas y jurídicas detalladas.
Además, expuso que su contador era Walter Antonio Pasko y que era el quien realizaba las facturaciones. También resaltó que él era el único conocedor de su clave fiscal.
En el marco de la investigación por fraude tributario y organización ilicita, el 22 de diciembre de 2023 se llevaron a cabo 9 allanamientos en Resistencia.
El primero de ellos en la avenida Las Heras al 300 de la capital chaqueña. Allí funcionaba el estudio contable de Walter Antonio Pasko. El segundo sobre calle Güemes al 1400 donde estaba el estudio jurídico de Diana Yael Daniel y el domicilio legal de Walter Antonio Pasko, como así de diversas personas jurídicas relacionadas a la organización investigada.
También se allanó un inmueble y sus anexos ubicados en la PC 6 MZ 127 del barrio 20 Viviendas de Fontana. En ese sitio estaba establecido el domicilio fiscal de Fernando Adrián Ayala y María José Reinau y varias personas jurídicas. Se suman a esos tres lugares, un inmueble en la avenida Sarmiento al 185 que sería el domicilio real de residencia de Ayala y Reinau.
Otro operativo se realizó en Liniers 225, domicilio fiscal de la Cooperativa de trabajo "La solidaridad es mi mundo" y donde funcionaba el salón de belleza Brilla. También en avenida Sarmiento al 239 donde funcionaría la otra sucursal.
Por otra parte, en el interior se llevaron a cabo tres allanamientos en Villa Ángela, Presidencia Roque Sáenz Peña y Los Frentones respectivamente.
En la causa figuran implicados Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Iván Pasko, Carlos Nicolás Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reinau.
