Se investiga fraude tributario y organización ilícita: allanamientos en diferentes puntos de Resistencia
Los allanamientos son llevados a cabo por Gendarmería Nacional, son nueve las diligencias.
Desde las primeras horas de este viernes, se llevaron a cabo diferentes allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Resistencia, la Fundación "Brilla Mujer" ubicada sobre la avenida Sarmiento al 200 y su otra sucursal sobre la calle Liniers al 200 fueron las primeras.
En los 9 allanamientos, actúan Gendarmería Nacional, la División Delitos Económicos y Leyes Especiales Departamento Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía del Chaco mediante una orden del Fiscal Federal, Patricio Sabadini.
Según el requerimiento de instrucción judicial al que pudo acceder Diario TAG,la causa se inició con la denuncia de un comerciante quien acudió a la fiscalía después de que la AFIP realizara una inspección en su establecimiento. Durante la inspección, el organismo recaudador presentó facturaciones emitidas desde su CUIT, pero el denunciante desconoció a muchas de las personas físicas y jurídicas detalladas.
El denunciante, además, expuso que su contador es Walter Antonio Pasko y es el quien emite las facturas de su empresa y el único conocedor de su clave fiscal. Y que también estarían involucrados como supuesta organización ilícita, su esposa Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Alvaro Ivan Pasko, Carlos Nicolás Pasko, Fernando Adrián Ayala y María Jose Reinau.
La asociación ilícita establecida incluye, entre sus actividades delictivas, la elaboración de una estructura de ingeniería fiscal mediante diversas personas jurídicas. Esto se lleva a cabo con el propósito de favorecer a varios contribuyentes al reducir la carga impositiva de IVA e Impuestos a las Ganancias. Además, existe la posibilidad de la comisión de otros delitos tanto tributarios como comunes.
LOS 9 ALLANAMIENTOS:
1) Sobre avenida Las Heras al 300 de la ciudad de Resistencia donde funcionaría el Estudio contable de Walter Antonio Pasko.
2) Sobre calle Güemes al 1400 de Resistencia donde funcionaría el estudio jurídico de Diana Yael Daniel y domicilio legal de Walter Antonio Pasko, como así de diversas personas jurídicas relacionadas a la organización investigada.
3) Inmueble y anexos ubicado en PC 6 MZ 127 B° 20 Viviendas- Fontana, Chaco, domicilio fiscal de Ayala Fernando Adrian y Reinau Maria José, y varias personas jurídicas.
4) Inmueble y anexos sito en Av. Sarmiento N° 185 de la ciudad de Resistencia, Chaco, que sería el domicilio real de residencia de los investigados Ayala Fernando Adrian y Reinau Maria José.
5) Inmueble y anexos sito en Liniers 225 de Resistencia, Chaco, domicilio fiscal de la Cooperativa de trabajo la solidaridad es mi mundo de la cual Ayala Fernando Adrían sería presidente, donde funcionaría el salón de belleza Brilla relacionada a Maria Jose Reinau.
6) Inmueble y anexos ubicados en Avenida Sarmiento N° 239 de Resistencia, donde funcionaría otra sucursal del salón de belleza Brilla relacionado a Maria Jose Reinau.
7) Inmueble ubicado en Marcelo T. de Alvear N° 475, Villa Angela, domicilio fiscal de Tercer Norte S.R.L. y domicilio alternativo de Alvaro Ivan, Walter Antonio y Jorge Pasko.
8) Inmueble ubicado en Barrio Loma Linda Mz. 5 Pc. 17 presidencia Roque Sáenz Peña, domicilio declarado como legal de Diana Yael Daniel.
9) Inmueble ubicado en Barrio Fonavi Mz.23 Pc. 10 Los Frentones, domicilio fiscal de Juana Elsa Brahim y de las empresas Reina del Norte S.A.S.
Con el fin de proceder al secuestro de cualquier elemento de interés para la presente investigación.
