Piden los exhortos a los países del extranjero donde Insaurralde, Cirio y Clerici podrían tener fondos
La Justicia Federal envió exhortos a Estados Unidos, Uruguay y España en busca de dinero o bienes ocultos de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y Sofía Clerici.
Esta medida dispuesta por la Justicia Federal se debe a la causa de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez Ernesto Kreplak fue quien ordenó la investigación como magistrado subrogante del juzgado de Lomas de Zamora.
El petitorio enviado a Estados unidos requiere la información sobre posibles bienes o cuentas de bancos que puedan estar registrados a nombre de Insaurralde, Cirio y Clérici. Esto se da en consonancia con la gran cantidad de viajes detectados a ese país en base a un informe de la Dirección Nacional de Migraciones.
Según consta en el expediente, el exfuncionario pagó los pasajes de avión de él y el de la modelo con una tarjeta de crédito emitida en Estados Unidos. Generalmente, este tipo de tarjetas se usan para ocultar gastos a la AFIP y necesitan de tener una cuenta de respaldo en EE.UU.
A su vez, fuentes periodísticas manifestaron que Cirio tendría en Miami un condominio que se llama Echo Aventura, ubicado en el 3300 NE de la calle 188, Aventura, donde hay un departamento que pertenece a una sociedad llamada J&M Twins. Todas las versiones dicen que J&M quiere decir "Jésica y Martín".
Asimismo, el año pasado Insaurralde había realizado un viaje a República Dominicana junto a Cirio, el vicejefe del gobierno bonaerense Juan Pablo De Jesús, su mujer y Juan Pablo Peredo, que es vocal del tribunal de cuentas de la provincia.
INFORMES A URUGUAY
Por su parte, el juez pidió la documentación al país vecino con el fin de investigar la veracidad de un supuesto acuerdo millonario de división de bienes y dinero entre Insaurralde y Cirio. Sin embargo, la exesposa del intendente de Lomas de Zamora desmintió este hecho.
Aun así, la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, logró poner en marcha a la unidad de información financiera uruguaya para rastrear estas pistas.
INFORME A ESPAÑA
El pedido dirigido al país del viejo continente busca los detalles de las lujosas vacaciones vividas en Marbella Por Insaurralde y Clerici, ya que, solo el alquiler del bandido –yate de lujo- costó once mil euros por día.
