Causa Judis: por lavado de dinero procesaron nuevamente a 7 implicados
El Juzgado Federal de Sáenz Peña volvió a procesar a los involucrados en la causa por lavado de dinero. Dos de los siete involucrados fueron considerados como "partícipes secundarios necesarios".
El Juzgado Federal de Sáenz Peña resolvió volver a procesar a Carlos Antonio Ibañez, Alejandro Carlos Ibañez, Juan Carlos Tymkiw, Jorge Raúl Varela, Nelson Jorge Valera, Romina Giselle Klepacek y Karina Edith Nichiporuk, quienes se encuentran involucrados en una causa de lavado de dinero desatada a raíz de las investigaciones que se le realizaron a Omar Judis, exrector de la UNCAUS.
En mayo de este año, la Cámara de Apelaciones había ordenado que el juez de primera instancia realice un nuevo pronunciamiento luego de los argumentos que fueron dados por parte del tribunal. Ante esto, se resolvió volver a procesar a los distintos imputados.
Estas personas son parte de la causa principal, caratulada como: "EXPTE. Nº FRE 2988/2016 IMPUTADO: JUDIS, OMAR VICENTE Y OTROS S/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: DIPUTADA PROVINCIAL CANATA, ANA MARIA GRISELDA Y OTRO" donde se investigan hechos de corrupción y en la cual "se ha dictado la sentencia condenatoria sobre Omar Vicente Judis y Enzo Judis, quienes se encuentran coimputados en esta causa".
El Ministerio Público Fiscal constató, a raíz de su investigación, que Omar Judis y otras personas tanto físicas como jurídicas conformaron una organización para luego volcar ganancias "al circuito financiero legal desde la estructura de la Universidad Nacional del Chaco Austral".
En este sentido, la investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que "tanto el nombrado Omar Judis, como otros sujetos, habrían percibido importantes sumas de dinero que suelen ser incorporadas hacia el sistema formal con la finalidad de disimular su ilicitud originaria y así facilitar a sus beneficiarios su uso en aparente legalidad".
Ante este hecho, el Juzgado Federal de Sáenz Peña resolvió dictar el auto de procesamiento sin prisión preventiva contra Carlos Antonio Benitez, Alejandro Carlos Ibañez, Juan Carlos Tymkiw, Jorge Raul Varela y Nelson Jorge Varela por encontrarlos como "autores penalmente responsables ‘prima facie’".
Mientras que, en lo que respecta a Romina Gissele Klepacek y Karina Edith Nichiporuk, se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva en calidad de "partícipes secundarias necesarias".
Por otro lado, el juez Aldo Mario Alurralde resolvió también "mantener a disposición de este Juzgado y de esta causa la totalidad de los elementos secuestrados oportunamente", como así "mantener la totalidad de las medidas precautorias personales dispuestos en autos, las inhibiciones generales y embargos en bienes que estén valuado en $ 100.000.000".
